Политика

Уильям Браудер потребовал возбудить дело против Danske Bank

Браудер обвинил Danske Bank в отмывании похищенных из бюджета РФ $203 млн

Руководитель Hermitage Capital Management Билл Браудер подал иск против Danske Bank в Дании.

Как передает Financial Times ссылаясь на корреспондента Ричарда Милна, 22-страничный иск был направлен прокурору «в связи с предполагаемым переводом $203 млн из русского бюджета в рамках хищения, раскрытого Сергеем Магнитским». Он заявляет, что эстонское отделение банка принимало участие в отмывании $230 млн, похищенных из русского бюджета.

Там же подчеркивается, что исковое объявление направлено государственному прокурору Дании по особо существенным финансовым и интернациональным преступлениям.

Как говорилось, Danske Bank оказался в центре разбирательств вокруг вызывающих подозрение $8,3 млрд из Российской Федерации, Молдавии, Азербайджана, которые прошли через его эстонский дочерний банк в 2007—2015 гг.

В Danske Bank существовало 16 счетов офшорных компаний, получивших похищенные 203 млн долларов, говорится в оповещении Браудера.

Оборот средств по этим счетам составил приблизительно не менее 9 млрд долларов, утверждается в оповещении Браудера. По его словам, с одного из счетов деньги якобы переводились в швейцарский банк на счет «связанного с Путиным человека» — Браудер называет виолончелиста и друга президента Сергея Ролдугина.

Юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, который обвинялся в РФ в соучастии в уклонении от уплаты налогов, скончался в 2009 в СИЗО «Матросская тишина». Hermitage Capital настаивает, что уплаченные фондом 5,4 млрд руб. (более $230 млн) налогов при помощи незаконных схем украли рейдеры и потом эти деньги были выведены за границу, в том числе через Danske. Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не известны. Подобный закон позже был принят в Канаде.