В мире

Накрыли «конверт» с золотом и не менее $1,5 млн. — Обыски в Чернигове

Миллионы гривен наличных и килограммы золота: как в Чернигове обнаружили конвертационный центр

Об этом пишет секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

А после обыска в 3 банковских учреждениях украинской столицы и Чернигова в банковских ячейках, которыми пользовались участники конвертационного центра, выявлены 1 млн 678 тыс. долларов, 117 тыс. евро и 2,65 кг золота.

В Чернигове правоохранители разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 200 млн грн, а у его участников изъяли самые большие суммы валюты и золото.

В прокуратуре Черниговской области сообщили, что общий оборот проконвертированных центром средств превосходит 200 млн грн.

Прокуратура обнародовала фотографии после обысков в конвертационном центре, который предоставлял услуги учреждениям в формировании незаконных налоговых кредитов по НДС, сообщает Эспрессо.

Общий объем проконвертированных средств за 2016 и 2017 года составил около 200 млн. грн.

Об этом информирует главное управление ДФС в Донецкой области.

Кроме того, во выполнение решений следственного судьи наложены аресты на 170 тыс. грн, которые находились на банковских счетах фиктивных предприятий. Важнейшие и свежие новости — вы узнаете первыми!