В мире

Чиновников НБУ подозревают в сговоре с управлением 37 банков

Часы на здании Национального банка Украины

В Нацполиции подозревают должностных лиц государственного банка в сговоре с управлением 37 банков. Об этом говорится в распоряжении Шевченковского райсуда столицы Украины от 17 ноября. Чиновники злоупотребляли властью во время проверки происхождения денег, направляемых на капитализацию банков.

Соответствующие нормы содержатся в распоряжении правления государственного банка Украины от 30 ноября 2017 № 122 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты государственного банка Украины» (далее — постановление № 122), которым вносятся изменения в постановление правления государственного банка Украины от 07 декабря предыдущего 2016 г № 408 и утвержденного им положения о передаче запасов наличности на хранение в уполномоченные банки.

«Установлено, что в 2016—2017 годах служебные лица … действуя специально и согласованно между собой, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не исполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денег, которые направляются на капитализацию банков». В частности, правоохранители обвиняют служебных лиц регулятора в ненадлежащей проверке источника происхождения средств, которыми банки пополняли свои уставные фонды в рамках докапитализации.

«Свои служебные обязанности по проверке подлинности происхождения денег, которые ориентированы на капитализацию банков проверять никто из них не исполнил», — говорится в распоряжении суда, без указания фамилий служащих регулятора.