Политика

Белгородец нелегально заработал не менее 83 млн. руб.

Белгородец получил 2,5 года колонии за обналичивание 8 млрд руб. через фиктивные фирмы

Суд установил, что С.Лобынцев с января 2013 года по апрель 2016 года приобрел или зарегистрировал не менее 80-ти компаний, которые не вели настоящую хозяйственную деятельность, а использовались для перевода безналичных денег в наличные или их транзита.

Как пояснили в суде, на протяжении 3-х лет гражданин Белгорода оказывал услуги по инкассации денег, кассовому обслуживанию и транзитному перечислению безналичных денежных средств на расчетные счета.

Для этого мужчина приобрёл либо зарегистрировал свыше 80 юрлиц, которые реально не осуществляли хозяйственную деятельность, а нужны были только для перевода денежных средств либо транзита. За это он получал 1% от переведённой суммы.

Суд признал подсудимого виновным в совершении правонарушения, предусмотренного по п.

За время собственной незаконной деятельности с 01.01.2013 г. по 21.04.2016 г. общая сумма привлеченных безналичных денег, составила около 8-ми млрд руб. «Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в пресс-центре суда, отметив, что смягчающим обстоятельством при вынесении вердикта послужил тот факт, что задержанный активно сотрудничал со следствием. Таким образом, мужчина собственной деятельностью заработал не менее 83 млн руб.

Апелляционная инстанция оставила вердикт без изменения, проинформировали в пресс-центре Октябрьского регионального суда.